La Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid ha dirigido tres operaciones vinculadas a la ciberdelincuencia que han finalizado con 19 personas detenidas e investigadas por delitos de estafa y blanqueo de capitales en Almería, Barakaldo, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Huelva, Jaén, Toledo, Sevilla y también en la provincia vallisoletana.
Tres operaciones que están relacionadas con estafas amorosas, la inversión en criptomonedas y la venta de mobiliario a través de redes sociales y que ponen de manifiesto, en palabras del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y del jefe de la Comandancia de Valladolid, Andrés Manuel Velarde, el auge de la «ciberdelincuencia» que ya supone un «30 por ciento» de las infracciones delictivas.
En cuanto a las operaciones, la denominada ‘Biteda’ es la que más envergadura ha tenido, con la detención de tres personas, dos en Valladolid y otra en León, además de la investigación de otras seis personas en las localidades de Barcelona, Almería, Valladolid, Córdoba y Jaén. Se han esclarecido un total de 97 delitos, con 52 víctimas a las que se han estafado cerca de 3,5 millones en «falsas inversiones» en criptomonedas.
Velarde ha resaltado ante los medios como el Instituto Armador recibió, a principios de este año, una denuncia en la que una persona había realizado varias transferencias por un total de 9.542,75 euros a través de una página web supuestamente dedicada a las criptomonedas.
El grupo dedicado a este tipo de delitos, conformado por una veintena de agentes en Valladolid, comprobó que la víctima realizó transferencias bancarias a cuentas españolas y extranjeras. Tras analizar dichas cuentas, acreditaron que también recibían dinero de otras personas, posteriormente identificadas como víctimas de estafa.
Durante la investigación determinaron que el grupo criminal publicaba anuncios en diversas plataformas de Internet que promocionaba una supuesta empresa de inversión en criptomonedas con «alta rentabilidad». Las víctimas, al pinchar en los anuncios, eran redirigidas a una página web falsa, donde realizaban las inversiones.
En el transcurso de una «exhaustiva investigación», la Guardia Civil contactó con 97 víctimas de la organización criminal y determinó que obtuvieron un total de 3.567.638,90 euros. Además, identificó la participación de varias personas conocidas como mulas económicas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones e investigaciones, así como la localización de nuevos perjudicados por estos delitos.
ESTAFA AMOROSA
La segunda de las operaciones se ha denominado ‘Loleda’ y tras su explotación se ha investigado a tres personas residentes en Coria (Cáceres), Barakaldo (Vizcaya) y Sevilla. La Guardia Civil inició la investigación en marzo de 2024 tras denuncia presentada en el Puesto de Boecillo. La denunciante puso en conocimiento que hizo uso de aplicaciones de citas, con posterior mensajería a través de WhatsApp y Telegram, donde la víctima contactó con un varón de origen francés, «de buena apariencia física y atractivo».
La víctima, engañada con el pretexto de recuperar su dinero, realizó varias transferencias tanto a cuentas extranjeras como españolas, supuestamente para cubrir los gastos de una herencia que recibiría el estafador.
Al inicio, la Guardia Civil enfocó la investigación en localizar al supuesto autor, cuya identidad fue respaldada por fotografías publicadas en redes sociales, lo que dio mayor credibilidad a la denunciante. Después, bajo el pretexto de favores personales, el supuesto autor, junto con la víctima, realizó movimientos financieros a través de bancos internacionales y plataformas de inversión en criptomonedas.
A través de la trazabilidad del dinero se identificó a tres personas en territorio nacional que blanqueron los fondos obtenidos mediante la estafa, por los que se recibió un total 51.800 euros de la víctima. Además, en las cuentas bancarias extranjeras detectaron numerosos ingresos de otras víctimas que también fueron engañadas utilizando el mismo modus operandi, enviando el capital y realizando el cambio de divisas.
La metodología ‘Romance Scam’ es conocida como la ‘estafa amorosa’. Comienza con la publicación de un perfil falso de citas en línea y termina con la desaparición del estafador, una vez que consigue lo que busca (en la mayor parte de los casos). Estos estafadores románticos suelen «acechar» los sitios de citas, así como las redes sociales como Facebook e Instagram.
OPERACIÓN ‘TALAMINEDA’
Por último, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas –tres en Valladolid y dos en Cabezón de Pisuerga– e investigado a otras dos en Valladolid.
La investigación comenzó en junio tras las denuncias presentadas en la Guardia Civil de Minas de Río Tinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo).
Los estafadores creaban perfiles falsos en redes sociales simulando ser una empresa de venta de enseres. Publicaban fotos de productos y un teléfono de contacto. Las víctimas, al contactar, recibían respuesta por mensajería instantánea de alguien que aparentaba ser el dueño del negocio y lograba que realizaran pagos por reservas o compras de los enseres.
Después de realizar el pago, de cantidades de entre los 60 y los 6.000 euros, las víctimas no recibían los productos comprados y descubrían que el comercio era falso. Los estafadores cortaban toda comunicación y bloqueaban a las víctimas en las aplicaciones de mensajería.
Tras las denuncias, la Guardia Civil inició varias líneas de investigación que permitieron identificar a las cuentas bancarias usadas por los autores para recibir las transferencias de las víctimas y blanquear el dinero. La organización obtuvo un beneficio de 40.840 euros mediante estas prácticas en un periodo aproximado de diez meses.
La investigación sigue en curso, sin descartar nuevas detenciones para establecer el grado de implicación de los involucrados y localizar a más víctimas por los mismos hechos.
«Lo importante es transmitir que hay que tener cuidado a dónde accedemos en el uso de Internet y redes sociales y, tan importante como lo anterior, que en el caso de que sospechemos que estamos siendo objeto de cualquier tipo de fraude hay que acudir a las Fuerzas del Grupo de Seguridad, a la Guardia Civil, en este caso, lo antes posible porque eso nos puede permitir recuperar parte del dinero a través de una pronta investigación, que si la cosa se dilata va a ser más complicada», ha resumido el Coronel Andrés Manuel Velarde.
